Bank Von Baroda Forex Betrug 2015

Was ist Bank of Baroda scam Bank von Baroda scam: Der angebliche Rs 6000 crore forex scam hat ein hornet039s Nest für den country039s Banksektor aufgerührt. Zwei Hauptgeschäfte waren: Transaktion eine Ausbeutung von Exportschemata In der ersten Transaktion exportiert ein Unternehmen oder eine Einzelperson Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Firmen, um von den Zollrückerstattungssystemen der Regierung profitieren zu können. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zurückgezahlt, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Eingabedienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Government verwendet die Zollabfertigung zur Förderung der Exporte. Transaktion zwei Vorausüberweisungen für die Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 039Vorauszahlungen für import039 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten zu verschiedenen überseeischen Parteien, die bis 400 zahlen, hauptsächlich gegründet in Hong Kong und eins in UAE gesendet. CBI festgenommen BoBs Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und der Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra und arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen Chandan Bhatia, GurucharanSingh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). BoB teilte ihnen mit, dass der Gesamtbetrag, der in den 59 Konten hinterlegt wird, Rs 5,151 crore ist und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags ist in bar in der Bank hinterlegt worden, während Restmenge von Rs 4.808 Crore kam durch andere Bankkanäle 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses an BoBs Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. Der ganze Betrug war, das schwarze Geld von Indien nach Hongkong zu transferieren. Rund 59 gefälschte Unternehmen eröffneten fake Bankkonten in Bank of Baroda in Ashok Vihar Filiale. Diese 59 Unternehmen haben auch solche fake Bankkonten mit anderen privaten und öffentlichen Banken an verschiedenen Standorten eröffnet. Die gefälschten Unterlagen für Unternehmen Existenz (zB PAN-Karte Adresse Proof Verfassungsrecht Dokumente wie Memorandum und Artikel der Gesellschaft Bescheinigung über die Gründung) wurden von Kamal Kalara und drei weitere Person Sanjay Agarwal, Gurcharan Singh und Chandra Bhatia angeordnet. Alle vier arbeiten zusammen, um gefälschte Firmen zu machen und die gefälschten Bankkonten in BOB und anderen Banken (wie oben erwähnt privaten und öffentlichen Sektor Banken) im Namen der Unternehmen. Post Bankkonto-Eröffnung sie hinterlegen die Bargeld (schwarzes Geld) in diesen Bankkonten mit verschiedenen Banken an verschiedenen Standorten einschließlich BOB, Ashok Vihar Niederlassung. Rund 400 Cr Bargeld wurden in BOB, Ashok Vihar Niederlassung hinterlegt und Rest der Menge ca. 5750 Cr wurden Einzahlung in Fake-Konten dieser Unternehmen mit anderen Banken an verschiedenen Standorten. Sobald die Vermittlung von Bargeld bei verschiedenen Banken erfolgt, beginnen diese Unternehmen mit der Übertragung von BOB, Ashok Vihar Zweig über RTGS und NEFT in ihren 59 Bankkonten. Später übergaben diese 59 Unternehmen BOB, das Geld an Hongkong UAE (nur eins) anstatt einiger Importe aus Hongkong zu überweisen. Diese 59 Unternehmen haben gezeigt, dass sie aus Hongkong Reis und Cashew in Indien importieren und diesen Betrag für denselben Zweck überweisen. Auf der anderen Seite waren diese Importe auch Fälschungen und nichts (Reiskaschmir) war nach Indien gekommen. Auch diese Einfuhren wurden überbewertet (z. B. die tatsächlichen Kosten für Cashew waren 10 Cr die gleiche Preis wurde als 20 Cr). Die Überbewertung war für die folgenden zwei Gründe 1. Um mehr und mehr Geld außerhalb Indiens zu vergeben 2. Um hohe Duty Drawback Duty Nachteil Regierung nutzt die Pflicht Nachteil System zur Förderung der Exporte. Zum Zeitpunkt der Einfuhren, Importeur zu zahlen haben bestimmte Menge für Zollverbrauch Steuern für die Regierung. Um Importe in Indien zu fördern govt zurückerstatten diese customexcise Gebühren zum Importeur danach. Daher auf die Überweisung insgesamt 6172 Cr, das Team von vier Personen auch abgelehnt für die Pflicht Nachteil und bekam die Erstattung. Sie haben diese Erstattung untereinander als ihre Provision verteilt. Wie pro einer der Sträfling sie bekommen eine Provision von 30-45 paise pro USD. Also Rs 6172 Cr USD 100 Cr Rs 40 Cr Kommission für diese vier Personen. Ich denke, es ist einfacher als das, was wir in Zeitungen gelesen hatten. Regierung besessenen Bank von Barodahas suspended zwei obere Beamte und eingeleitete Untersuchung, um zu überprüfen, ob seine internen Systeme angelassen wurden, die zu Rs 6000 crore forex betrug in seinem Delhi039s Zweig geführt. Am Samstag zeigte sich, dass es verdächtige Transaktionen von seiner Delhi039s Ashok Vihar Niederlassung gab, in der US-Dollaräquivalent zu Rs 6172 crore zu einer Gegenpartei in Hongkong übergeben wurden. Am Samstag hat die Central Bureau of Investigation (CBI) hat die Bank der Baroda039s Zweigstelle, um die Unregelmäßigkeiten in Forex-Transaktionen zu untersuchen. B B Joshi, Exekutivdirektor der Bank von Baroda konnte nicht für Anmerkung erreicht werden. Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, wenn ein Karriere-Banker mit Citibank, P S Jayakumar, wird als MD amp CEO nächste Woche beitreten. Er gehört zu den wenigen Bankiers aus dem privaten Sektor, die von der Regierung gewählt werden, um eine PSU-Bank zu leiten. Eine hochrangige Bank Beamten, die nicht wollen, sprechen auf Aufzeichnung sagte, dass, obwohl der Betrug groß erscheint, wird es keine Auswirkungen haben ihre Bottomline. Wir werden nicht aus unserer Tasche. Aber wir haben Reputationsrisiken erlitten, sagte er. "Zwei der leitenden Beamten der Zweigniederlassung werden suspendiert. Wir untersuchen, wie solche anomalen Transaktionen umging System, sagte ein anderer hoher Beamter, der nicht genannt werden wollte. Ältere Beamte sagten, dass die interne Inspektion Abteilung die Zentrale darauf hingewiesen, dass ihre Prüfung Bericht hat eine plötzliche Spike in Forex-Volumina in ihrer Delhi Niederlassung ausgegraben. Danach wurde ein Flash-Bericht ausgestellt und die Bank einen FIR oder First Information Report eingereicht und auch CBI benachrichtigt. Laut Medienberichten zwischen dem 1. August 2014 und dem 12. August dieses Jahres gab es 8.667 Devisengeschäfte von der Filiale, was die Bank dazu veranlasste, die Sache zu untersuchen. Die bank039s interne Revision fand, dass das Forexgeschäft von seinem Ashok Vihar Zweig stieg 500mal zu Rs 21.529 crore in 2014-15 über vorhergehendes Jahr, das Forexgeschäft von Rs 45 crore berichtet hatte, sagten media reports Mehr Antworten finden Verwandte Fragen Verwandte Fragen Bank of Baroda Forex Betrug: CBI führt Raids, Fragen verdächtigt Neu-Delhi: CBI Teams Sonntag swooped unten an 50 Standorten in Delhi im Zusammenhang mit seiner Sonde in angebliche unerlaubte Transaktionen von Rs 6.000 crore nach Hongkong von einer Bank von Baroda Filiale in die Gewohnheit der behaupteten Zahlungen Der nicht vorhandenen Einfuhren. CBI Quellen sagte Agentur hat festgestellt, dass Ashok Vihar Zweig der Bank war ein relativ neues, das die Erlaubnis hat, Forex-Transaktionen nur im Jahr 2013 zu unterhalten. Sie sagten, dass Rs 6.000 crore wurden durch fast 8.000 Transaktionen zwischen Juli, 2014 und Juli übertragen , 2015. Gib Einzelheiten des Falles, sagte CBI-Sprecher Devpreet Singh heute, es wurde behauptet, dass der Betrag, der in jeder Transaktion zurückgehalten wird, bei weniger als USD ein lakh gehalten werden würde. Alle Überweisungen wurden nach Hongkong gemacht. Der Betrag wurde als Vorauszahlung für die Einfuhr und in den meisten Fällen, der Empfänger war die gleiche, sagte der Sprecher. Die meisten Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Kontokorrentkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, die Branche jedoch keinen außergewöhnlichen Transaktionsbericht (ETR) generierte und die Transaktionen mit hohem Wert nicht beobachtete. Die Quellen sagten, diese Überweisungen wurden gesendet, indem sie in Beträge unter einem lakh USD aufgeteilt wurden, um eine automatische Erkennung durch Software zu vermeiden, die von Banken benutzt wurde, um sie über solche Transaktionen aufmerksam zu machen. Sie sagten in der Besteuerung Sprache die Technik bekannt als Smurfing und Inhaber waren in der Lage, die Prüfung solcher Transaktionen überspringen. Die Quellen sagten, dass die meisten der 59 Angeklagten durch die Agentur identifiziert worden sind, die heute an 50 Standorten in einer massiven Operation mit ungefähr 200 Offizieren suchte. Es wurde festgestellt, dass die meisten der Adressen, die von den Firmenfirmen gegeben wurden, entweder falsch waren oder die Firmenfirmen bei den genannten Adressen nicht existierten. Die meisten Angeklagten, die angeblich an der Begehung des Verbrechens beteiligt waren, wurden identifiziert und ihre Vernehmung ist im Gange, sagte sie. CBI ist eng lippig über Angeklagte und Begünstigte in dem Fall behauptet, dass Sonde, die in einem empfindlichen Zustand ist nicht gefährdet. CBI hat einen Fall unter Abschnitt 120-B (kriminelle Verschwörung) gelesen mit 420 (Betrug) von IPC und Abschnitt 13 (2) gelesen mit 13 (1) (d) der Verhinderung des Korruptions-Gesetzes, 1988 gegen 59 gegenwärtige Kontoinhaber und unbekannt Bankangestellte und Privatpersonen bei einer Beschwerde der Bank von Baroda. Die FIR behauptete, dass 59 derzeitige Kontoinhaber und unbekannte Bankbeamte verschworen, um Übersee Überweisungen, vor allem nach Hongkong, von Devisen im Wert von rund Rs 6.000 crores in illegaler und unregelmäßiger Art und Weise in Verletzung der etablierten Banken Normen im Rahmen der Zahlungen an verdächtigte Non senden - existent importiert. Die Vollstreckungsdirektion hat auch eine Rechtssache angemeldet und Recherchen in diesem Zusammenhang durchgeführt. Gestern hatte der Kongress eine Anfrage an die Angelegenheit gefordert. Es war seltsam, dass das Geld gesendet wurde, um Cashew, Hülsenfrüchte und Reis aus Hongkong zu kaufen, hatte der Sprecher des Kongresses, RPN Singh, gesagt. Die Bank, die eine interne Sonde durchgeführt hatte, nach Audit rot gekennzeichnet fast 8000 Transaktionen von Ashok Vihar Filiale der Bank, festgestellt, dass es ein Versagen, ihrerseits zu berichten diese verdächtigen Transaktionen, sagte sie. Sie sagten, die Kontoinhaber, die angeblich diese Zahlungen an Hongkong verschickt hätten, behaupteten, dass es sich um Vorschüsse für Einfuhren von Cashew, Reis usw. handele, während solche Einfuhren nicht stattgefunden hätten.